№20-08-19 от 20 августа 2019 года

Национальному Банку Украины

Державной Фискальной Службе Украины

Державной Казначейской Службе Украины

Министерству Юстиции Украины

Службе Безопасности Украины

Национальной Полиции Украины

Министерству Иностранных Дел Украины

Копии: Великому Князю Роял-Имперской Конституционной Монархии Украины –

Главе Великокняжеской Державы Украины

Леониду Даниловичу Кучме

Президенту Украины

Владимиру Александровичу Зеленскому

Генеральной Прокуратуре Украины

Военной Прокуратуре Украины

Кабинету Министров Украины

Парламенту Украины

Главному управлению ДФС в Черниговской области

Менскому управлению ГУ ДФС в Черниговской области

Посольству Соединённых Штатов Америки в Украине

 

О формировании квалификационной финансово-банковской

системы Национального Конгресс-Парламента территориальных

громад самозанятых лиц Украины без статуса юридического лица

 

Постановлением Правления Национального Банка Украины №38 от 11 апреля 2018 года предусмотрено формирование двух банковско-финансовых факторинговых систем, а, именно, документарно-аккредитивной фактор-финансовой системы Национального Конгресс-Парламента территориальных громад самозанятых лиц Украины без статуса юридического лица и негоциант-контрактной фактор-финансовой системы Национального Конгресс-Парламента территориальных громад самозанятых лиц Украины без статуса юридического лица.

Квалификационная деятельность субъектов негоциант-контрактной системы фактор-угоднических банковско-финансовых отношений и квалификационная деятельность субъектов документарно-аккредитивной системы фактор-бенефициарных банковско-финансовых отношений отделена от лицензионной деятельности субъектов клиент-расчётной системы сервус-валютных отношений Национального Банка Украины.

Деятельность субъектов клиент-расчётной системы сервус-валютных отношений Национального Банка Украины лицензируется. Деятельность субъектов негоциант-контрактной системы фактор-угоднических банковско-финансовых отношений и деятельность субъектов документарно-аккредитивной системы фактор-бенефициарных банковско-финансовых отношений квалифицируется.

Финансово-кредитные отношения – это не валютно-кредитные отношения. По положениям ст.14.1.258 Податкового Кодекса Украины Национальный Банк Украины не вмешивается в финансово-кредитные отношения банков-резидентов и банков-нерезидентов, не вмешивается в финансово-кредитные отношения небанковско-финансовых учреждений, не вмешивается в финансово-кредитные отношения официальных агентств и не вмешивается в финансово-кредитные отношения международных финансовых организаций.

Финансово-кредитная деятельность фактор-банковских учреждений и фактор-небанковских финансовых учреждений в рамках ст.1079 Цивильного Кодекса Украины не требует лицензии Национального Банка Украины. Это означает, что сервер-система управления Z-активами на финансовых рынках Национального Конгресс-Парламента территориальных громад самозанятых лиц Украины без статуса юридического лица не мониторится юрисдикционной Державной Фискальной Службой Украины и не входит в сферу компетенции любых органов, относящихся к системе валютного регулирования.

Квалификатором банковско-финансовых негоциант-контрактных фактор-угоднических отношений, а также квалификатором банковско-финансовых документарно-аккредитивных фактор-бенефициарных отношений является Фронт-Офис Международных Финансовых Организаций Имперского Кабинета Министров Института Международного Факторинга Украины.

 

Глава Фронт-Офиса

Международных Финансовых Организаций Имперского

Кабинета Министров Института Международного Факторинга                                             Н.В.Демченко