№05-03-18 от 05 марта 2018 года

№05-03-18 от 05 марта 2018 года

Менской ОДПИ ГУ ДФС в Черниговской области

 

Копии: Министерству Финансов Украины

Державной Фискальной Службе Украины

Национальному Банку Украины

Министерству Развития Экономики и Торговли Украины

ГУ ДФС в Черниговской области

 

Уведомление о податково-фискальной легализации деятельности Уполномоченного Андеррайтинг

Банка Фактор-Администрации Черниговского Господского Приората по кодовому признаку «0031»

 

15 февраля 2018 года Правление Национального Банка Украины приняло Постановление №12 «Об осуществлении валютных операций по кредитам, займам, которые привлекаются от нерезидентов на отдельных условиях».

В соответствии с этим Постановлением Правления Национального Банка Украины нерезиденты Черниговского Господского Приората на отдельных условиях банковской нерезидент-системы Черниговского Господского Приората, которые не регулируются Национальным Банком Украины, имеют право:

• осуществлять валютные операции по кредитам (синтетическо-аналитические);
• осуществлять валютные операции по займам (аналитическо-синтетические);
• предоставлять резидент-заёмщикам валютные кредиты (синтетическо-аналитические);
• предоставлять резидент-заёмщикам валютные займы (аналитическо-синтетические);
• выступать нерезидент-кредиторами по кредитным договорам (синтетическо-аналитические);
• выступать нерезидент-кредиторами по договорам займа (аналитическо-синтетические);
• получать грош-переводы от резидент-заёмщиков (во вневалютном исчислении).

Любой резидент-заёмщик/должник либо через почтового оператора, либо через любой коммерческий банк, получивший статус исполнительного банка, имеет право переводить в пользу международных финансовых организаций Черниговского Господского Приората любые грош-заёмные суммы в пределах договорных обязательств с международными нерезидент-финансовыми организациями Черниговского Господского Приората без регистрации таких договоров (как валют-кредитных, так и валют-заёмных) в Национальном Банке Украины без индивидуальной лицензии Национального Банка Украины на перемещение валютных ценностей из ЕДР-фамильного экономического пространства в экономическое пространство международных нерезидент-финансовых организаций Черниговского Господского Приората.

Подобные валют-инвалютные кассово-инкассовые операции между резидент-заёмщиками и международными нерезидент-финансовыми организациями Черниговского Господского Приората сопровождают Уполномоченные Банки без всякого мониторинга или регистрации таких кредитных договоров (договоров займа) Национальным Банком Украины. По условиям таких договоров операции в валютных единицах имеют возможность своей трансформации из системы валютных единиц в систему инвалютных единиц, из системы кассовых единиц в систему инкассовых единиц, из системы валютно-кассовых единиц в систему инвалютно-инкассовых единиц.

Местом осуществления подобных документарно-трансферабельных ОВЭД-ZОВЭД межбанковских операций являются не юридические лица, не плательщики подати, не плательщики фиска, а открытые рынки (рынки Z-Клиентов, рынки Контрклиентов, приравненных к Z-Клиентам и рынки Контрклиентов), которые открываются Уполномоченными Банками, в частности Уполномоченным Банком международных нерезидент-финансовых организаций Черниговского Господского Приората.

Прошу Менскую ОДПИ ГУ ДФС в Черниговской области принять на своё ответственное хранение комплект документов Статут-Договора совместной деятельности субъектов Уполномоченного Андеррайтинг Банка Фактор-Администрации Черниговского Господского Приората и приобщить эти документы к составу консул-дипломатических документов Муниципального Финансового Фонда ТРДПАУ 533175110 (справка Менской МДПИ №165 от 17 июля 2001 года, учётный номер №505 17 июля 2001 года).

Приложение по тексту в первый адрес в одном экземпляре.

Ведущий дела Внешнеэкономического грош-

кредитного рынка международных финансовых организаций

Фактор-Администрации Черниговского Господского Приората Н.Г.Седневец