ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ НЕРЕЗИДЕНТ-ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ ТРДПАУ 553515469
ЗАГОРОДНІХ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТРДПАУ 533175110 – 553515469 – 250101732
| Нерезидент-інвест фактор економічний простір КВЕД* – ОВЕД* ст.1079 Цивільного Кодексу України |
Офіс-дипломатичні реквізити в Україні: 61012, м. Харків, вул. Червоні Ряди, 14, офіс №309 тел. 0683847767, email:sofiyapost@ukr.net |
Національному Банку України
Копії: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Публічному Акціонерному Товариству Банк «Демарк»
Чернігівському обласному управлінню НБУ
Раді Національної Безпеки і Оборони України
Адміністрації Президента України
Кабінету Міністрів України
Службі Безпеки України
Генеральній Прокуратурі України
Про набуття істотної участі в справах управління Публічним Акціонерним Товариством Банк «Демарк» на умовах П(С)БО 12(13)
За офіційним оголошенням Національного Банку України Публічне Акціонерне Товариство Банк «Демарк» потребує технічної допомоги з боку міжнародних фінансових організацій, які здійснюють свою зовнішньоекономічну діяльність в Україні на умовах нерезидент-інвестиційної діяльності. Така діяльність в Україні здійснюється в межах Договору про спільну нерезидент-інвестиційну діяльність ТРДПАУ 553515469.
Я, Загородніх Анатолій Іванович, в статусі потенційного нерезидент-інвестора за ідентифікаційним кодом інвестиційної діяльності в Україні ТРДПАУ 533175110 – 553515469 – 250101732 маю намір прийняти участь у виконанні положень Указу Президента України № 842/2014 від 12 вересня 2014 року «Про комплекс заходів щодо зміцнення обороноздатності держави Україна», зокрема в напрямку виконання доручення Президента України на адресу Кабінету Міністрів України щодо розвитку сфери Оборонно-Промислового Комплексу України.
04 листопада 2014 року в місті Чернігові відбулись спільні збори представників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, акціонерів та правління Публічного Акціонерного Товариства Банк «Демарк» за тематикою щодо участі цього банку в справах суб’єктів виконання положень Програми Інституту Президентства України «Стратегія українських реформ-2020». Ніяких протиріч в питанні можливої участі Публічного Акціонерного Товариства Банк «Демарк» на зовнішньоекономічному ринку фінансових активів України не виявлено.
Кваліфікаторами фінансово-кредитної (акредитної) діяльності Публічного Акціонерного Товариства Банк «Демарк» на зовнішньоекономічному ринку фінансових активів України виступили:
- Нерезидент-Екстериторіальний Банк Реконструкції та Розвитку Народу України, КВЕД 99.00.0, ТРДПАУ 533175110-553515469 – ведучий справи суб’єктів Договору про спільну нерезидент-інвестиційну діяльність ТРДПАУ 553515469;
- Суб’єкт первинного фінансового моніторингу України із системи Державного фінансового моніторингу України СПФМ ZT23EA (довідка Державного фінансового моніторингу України № 9780/0530-7-2 від 21 листопада 2007 року).
Суб’єкт первинного фінансового моніторингу України із системи Державного фінансового моніторингу України СПФМ ZT23EA приймає фінансову діяльність Публічного Акціонерного Товариства Банк «Демарк» на свій моніторинг у повній відповідності до вимог:
- Наказу Державного фінансового моніторингу України №161 від 17.08.2005 року за стратифікаційним рядом суб’єктів фінансової зовнішньоекономічної в статусі Z-контрагентів та Z-бенефіціарів;
- Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»;
- Листа Державної служби фінансового моніторингу України № 5466/0310-6-5 від 04 листопада 2014 року, за яким СПФМ має право з’ясовувати інформацію про свого Z-клієнта у будь-якій формі та відображати її у будь-якому документі. Така кваліфікаційна діяльність СПФМ здійснюється ним самостійно в будь-який час, зокрема під час встановлення ділових відносин із суб’єктом своєї стратифікаційної діяльності.
Нерезидент-Екстериторіальний Банк Реконструкції та Розвитку Народу України, КВЕД 99.00.0, ТРДПАУ 533175110-553515469 – ведучий справи суб’єктів Договору про спільну нерезидент-інвестиційну діяльність ТРДПАУ 553515469 приймає фінансово-кредитну (акредитну) діяльність Публічного Акціонерного Товариства Банк «Демарк» на зовнішньоекономічному ринку фінансових активів України до системи своєї кваліфікаційної діяльності (як міжнародна фінансова організація) у повній відповідності до положень:
- ст. 14.1.258 Податкового Кодексу України (в якості банка-нерезидента – кваліфікатора фінансово-кредитної діяльності будь-якого банку);
- Наказу Державної податкової адміністрації України № 380 від 03 серпня 1998 року «Про затвердження Порядку присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків» (зокрема щодо діяльності будь-яких відокремлених підрозділів інвесторів-нерезидентів, які не мають статусу юридичної особи і можуть представлятись у якості будь-яких відокремлених підрозділів, що мають ідентифікаційну ознаку ТРДПАУ).
Діяльність всіх суб’єктів цього звернення до Національного Банку України в межах положень П(С)БО-12(13) не регламентується будь-яким органом, який не є стороною угоди про спільну фінансово-інвестиційну діяльність, порядок якої визначається Податковим Кодексом України та основами фінансового законодавства України.
Просимо Національний Банк України узгодити (надати погодження) фінансовому інвестору-нерезиденту ТРДПАУ 533175110 – 553515469 – 250101732 (Z-бенефіціару Загородніх Анатолію Івановичу) право його участі в конкурсі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за напрямком визначення його цим Фондом офіційним фінансовим нерезидент-інвестором Публічного Акціонерного Товариства Банк «Демарк».
Потенційний нерезидент-інвестор
Публічного Акціонерного Товариства Банк «Демарк» ‑
сторона договору ТРДПАУ 553515469 Загородніх А.І.
Співведучий справи нерезидент-банка кваліфікатора – Нерезидент-
Ектериторіального Банку Реконструкції та Розвитку Народу України
КВЕД 99.00.0, ТРДПАУ 533175110-553515469 Козлова І.Л.
Ведучий справи суб’єкта первинного фінансового моніторингу
України – СПФМ ZT23EA Рибалочко В.В.