№ 06-11-14 від 06 листопада 2014 року

ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ НЕРЕЗИДЕНТ-ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ ТРДПАУ 553515469

ЗАГОРОДНІХ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТРДПАУ 533175110 – 553515469 – 250101732
Нерезидент-інвест фактор економічний простір
КВЕД* — ОВЕД* ст.1079 Цивільного Кодексу України
Офіс-дипломатичні реквізити в Україні: 61012, м. Харків, вул. Червоні Ряди, 14, офіс №309 тел. 0683847767, email:sofiyapost@ukr.net
№ 06-11-14 від 06 листопада 2014 року

 

Національному Банку України

Копії: Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Публічному Акціонерному Товариству Банк «Демарк»

Чернігівському обласному управлінню НБУ

Раді Національної Безпеки і Оборони України

Адміністрації Президента України

Кабінету Міністрів України

Службі Безпеки України

Генеральній Прокуратурі України

 

Про набуття істотної участі в справах управління Публічним Акціонерним Товариством Банк «Демарк» на умовах П(С)БО 12(13)

 

За офіційним оголошенням Національного Банку України Публічне Акціонерне Товариство Банк «Демарк» потребує технічної допомоги з боку міжнародних фінансових організацій, які здійснюють свою зовнішньоекономічну діяльність в Україні на умовах нерезидент-інвестиційної діяльності. Така діяльність в Україні здійснюється в межах Договору про спільну нерезидент-інвестиційну діяльність ТРДПАУ 553515469.

Я, Загородніх Анатолій Іванович, в статусі потенційного нерезидент-інвестора за ідентифікаційним кодом інвестиційної діяльності в Україні ТРДПАУ 533175110 – 553515469 – 250101732 маю намір прийняти участь у виконанні положень Указу Президента України № 842/2014 від 12 вересня 2014 року «Про комплекс заходів щодо зміцнення обороноздатності держави Україна», зокрема в напрямку виконання доручення Президента України на адресу Кабінету Міністрів України щодо розвитку сфери Оборонно-Промислового Комплексу України.

04 листопада 2014 року в місті Чернігові відбулись спільні збори представників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, акціонерів та правління Публічного Акціонерного Товариства Банк «Демарк» за тематикою щодо участі цього банку в справах суб’єктів виконання положень Програми Інституту Президентства України «Стратегія українських реформ-2020». Ніяких протиріч в питанні можливої участі Публічного Акціонерного Товариства Банк «Демарк» на зовнішньоекономічному ринку фінансових активів України не виявлено.

Кваліфікаторами фінансово-кредитної (акредитної) діяльності Публічного Акціонерного Товариства Банк «Демарк» на зовнішньоекономічному ринку фінансових активів України виступили:

  • Нерезидент-Екстериторіальний Банк Реконструкції та Розвитку Народу України, КВЕД 99.00.0, ТРДПАУ 533175110-553515469 – ведучий справи суб’єктів Договору про спільну нерезидент-інвестиційну діяльність ТРДПАУ 553515469;
  • Суб’єкт первинного фінансового моніторингу України із системи Державного фінансового моніторингу України СПФМ ZT23EA (довідка Державного фінансового моніторингу України № 9780/0530-7-2 від 21 листопада 2007 року).

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу України із системи Державного фінансового моніторингу України СПФМ ZT23EA приймає фінансову діяльність Публічного Акціонерного Товариства Банк «Демарк» на свій моніторинг у повній відповідності до вимог:

  • Наказу Державного фінансового моніторингу України №161 від 17.08.2005 року за стратифікаційним рядом суб’єктів фінансової зовнішньоекономічної в статусі Z-контрагентів та Z-бенефіціарів;
  • Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»;
  • Листа Державної служби фінансового моніторингу України № 5466/0310-6-5 від 04 листопада 2014 року, за яким СПФМ має право з’ясовувати інформацію про свого Z-клієнта у будь-якій формі та відображати її у будь-якому документі. Така кваліфікаційна діяльність СПФМ здійснюється ним самостійно в будь-який час, зокрема під час встановлення ділових відносин із суб’єктом своєї стратифікаційної діяльності.

Нерезидент-Екстериторіальний Банк Реконструкції та Розвитку Народу України, КВЕД 99.00.0, ТРДПАУ 533175110-553515469 – ведучий справи суб’єктів Договору про спільну нерезидент-інвестиційну діяльність ТРДПАУ 553515469 приймає фінансово-кредитну (акредитну) діяльність Публічного Акціонерного Товариства Банк «Демарк» на зовнішньоекономічному ринку фінансових активів України до системи своєї кваліфікаційної діяльності (як міжнародна фінансова організація) у повній відповідності до положень:

  • ст. 14.1.258 Податкового Кодексу України (в якості банка-нерезидента – кваліфікатора фінансово-кредитної діяльності будь-якого банку);
  • Наказу Державної податкової адміністрації України № 380 від 03 серпня 1998 року «Про затвердження Порядку присвоєння реєстраційних (облікових) номерів платників податків» (зокрема щодо діяльності будь-яких відокремлених підрозділів інвесторів-нерезидентів, які не мають статусу юридичної особи і можуть представлятись у якості будь-яких відокремлених підрозділів, що мають ідентифікаційну ознаку ТРДПАУ).

Діяльність всіх суб’єктів цього звернення до Національного Банку України в межах положень П(С)БО-12(13) не регламентується будь-яким органом, який не є стороною угоди про спільну фінансово-інвестиційну діяльність, порядок якої визначається Податковим Кодексом України та основами фінансового законодавства України.

Просимо Національний Банк України узгодити (надати погодження) фінансовому інвестору-нерезиденту ТРДПАУ 533175110 – 553515469 – 250101732 (Z-бенефіціару Загородніх Анатолію Івановичу) право його участі в конкурсі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за напрямком визначення його цим Фондом офіційним фінансовим нерезидент-інвестором Публічного Акціонерного Товариства Банк «Демарк».

 

Потенційний нерезидент-інвестор

Публічного Акціонерного Товариства Банк «Демарк» ‑

сторона договору ТРДПАУ 553515469                                                                        Загородніх А.І.

 

Співведучий справи нерезидент-банка кваліфікатора – Нерезидент-

Ектериторіального Банку Реконструкції та Розвитку Народу України

КВЕД 99.00.0, ТРДПАУ 533175110-553515469                                                          Козлова І.Л.

 

Ведучий справи суб’єкта первинного фінансового моніторингу

України – СПФМ ZT23EA                                                                                                        Рибалочко В.В.